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Algumas pessoas dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas poucos de nós negam que ter dinheiro torna a vida mais fácil. Dito isso, obter dinheiro envolve movê-lo de onde estava para onde você está. Isso acontece milhões de vezes por dia em todo o mundo com pequenas quantias de dinheiro quase imperceptíveis. Mas às vezes alguém precisa movimentar muito dinheiro, e a logística por trás disso, legal ou não, pode ser bastante impressionante.
10. Criminosos usaram Deep Fake Tech para movimentar US$ 35 milhões eletronicamente
Tecnologia e finanças estão intrinsecamente ligadas e, conforme uma muda, a outra também muda. Apenas pense, era uma vez pessoas que usavam conchas de búzios como moeda e hoje você pode ficar rico tendo muitas criptomoedas que não existem fisicamente. Isso é incrível. Mas com os avanços na tecnologia vêm os avanços no roubo desse dinheiro, que foi o que aconteceu quando alguns ladrões de banco astutos realizaram um roubo eletrônico de $ 35 milhões em 2021 essencialmente por meio do uso de efeitos especiais.
O dinheiro foi furtado de um banco dos Emirados Árabes Unidos e tudo sem que os ladrões saíssem de casa. Eles usaram um simulador de voz AI para criar um Deep Fake de um executivo de negócios. Eles ligaram para o banco como esta pessoa e o gerente do banco, reconhecendo a voz de seu cliente, foi em frente e processou uma transação que movimentou $ 35 milhões.
Na sequência, foi determinado que os golpistas eram uma equipe de pelo menos 17 pessoas e conseguiram redirecionar o dinheiro para várias contas ao redor do mundo.
9. Hackers roubaram $ 620 milhões de uma empresa de jogos baseada em NFT
Por maior que seja o mercado de criptomoedas, o mercado de roubo de criptomoedas, se você pode chamá-lo assim, também é impressionantemente grande. Cerca de US$ 3 bilhões em criptomoedas foram roubados apenas em 2022. Algumas das criptomoedas roubadas serão recuperadas , o FBI recuperou mais de US$ 3 bilhões de um roubo de 2016 e outros US$ 3 bilhões de um roubo anterior também. Mas parte disso provavelmente desaparecerá para sempre.
Em março de 2022, os hackers conseguiram um roubo impressionante de US$ 620 milhões em criptomoedas enviando um simples e-mail a um engenheiro. Eles atraíram um engenheiro do jogo baseado em NFT Axie Infinity com uma oferta de trabalho falsa. Depois de estabelecer um relacionamento, eles enviaram a ele uma oferta “formal”. Esse e-mail estava carregado de spyware que eles usaram para realizar o roubo e fugir com o dinheiro.
Os hackers estavam baseados na Coreia do Norte , que está se tornando um centro de golpes de criptografia, pois aparentemente é uma fonte sólida de renda para o país agora.
8. Os Emirados Árabes Unidos importaram US$ 15 bilhões em ouro da África em 2016 e os números são obscuros
Nem todo movimento de riqueza é um roubo direto, mas ainda pode ser um pouco sombrio e levantar as sobrancelhas. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, conhecidos por serem uma nação rica, conseguiram importar impressionantes US$ 15 bilhões em ouro da África em 2016. Só isso já seria impressionante porque é muito ouro. Mas talvez um pouco mais digno de nota seja o fato de que a quantidade de ouro que os Emirados Árabes Unidos relataram importar foi significativamente diferente da quantidade que as nações africanas relataram exportar.
Então, o que significa quando alguém importa mais ouro do que foi exportado? Bem, é possível que tenha sido um erro administrativo notavelmente grave ou algumas pequenas variáveis nos impostos e nos custos de envio, mas a opção mais provável parece ser algum movimento ilícito do metal. Impostos geralmente devem ser pagos em embarques de minério bruto como este, então se você afirma exportar muito menos do que realmente exporta, você paga muito menos em impostos em geral. Isso significa que quando um país como o Mali registra um número massivamente menor de exportações do que as importações listadas dos Emirados Árabes Unidos desse mesmo país, algo está acontecendo.
Existe um mercado negro significativo para o ouro africano, muito baseado firmemente em práticas trabalhistas perigosas e injustas que envolvem até o trabalho infantil.
7. Contrabandistas movem toneladas de prata para fora da China todos os anos
O ouro está longe de ser o único metal precioso que é movimentado em quantidades por meios ilícitos e suspeitos. Na China, a prata tem coberto muito terreno ao longo dos anos e, em alguns pontos, você pode contar com cerca de 500 toneladas de prata contrabandeadas por Hong Kong em um determinado ano.
As autoridades têm pouca sorte quando se trata de impedir o contrabando – um único caminhão foi apreendido com cerca de 1,1 tonelada de prata no valor de cerca de US$ 500.000 em 2016, mas pegar todos os caminhões não é viável.
O problema é que esta é uma indústria estabelecida para contrabandistas. As autoridades desvendaram uma quadrilha de contrabando no valor de US$ 220 milhões em 2007, que já havia movimentado 456 toneladas do material. Claro, o New York Times tem uma história sobre prata chinesa contrabandeada sendo vendida no mercado mundial em 1935 . Depois de quase um século, podemos apenas imaginar quanta prata foi contrabandeada.
6. Autoridades na Cidade do México apreenderam mais de US$ 200 milhões em dinheiro de drogas
Ganhar $ 207 milhões em um dia não é algo que a maioria das pessoas fará, ou empresas, mas o departamento de polícia da Cidade do México conseguiu isso em 2007. Eles estavam acompanhando as evidências da produção de metanfetamina na cidade depois de apreender grandes quantidades do droga em outro lugar.
Com algum trabalho de detetive, eles rastrearam as drogas até o que acabou sendo um bairro incrivelmente rico, onde viviam muitos diplomatas de outros países. Dentro da casa-alvo, eles encontraram instalações para produzir grandes quantidades da droga, juntamente com US$ 205,6 milhões em notas de US$ 100 que estavam guardadas em armários, armários e malas. O dinheiro pesava cerca de 4.500 libras . Foi também a maior apreensão de dinheiro de uma apreensão de drogas na história.
5. A loteria Powerball de novembro de 2022 foi a maior de todos os tempos, com apenas um único vencedor
Claro, você poderia roubar dinheiro e a maioria de nós apenas trabalha por dinheiro, mas você não preferiria apenas ganhá-lo? Tentar a sorte e ficar rico do nada? Essa parece ser a opção mais fácil e aconteceu em novembro de 2022 como nunca antes, quando uma pessoa conseguiu ganhar o maior jackpot da Powerball do mundo.
Houve jackpots de mais de US$ 1 bilhão no passado, mas o maior até agora foi de US$ 2,04 bilhões . O bilhete premiado foi vendido na Califórnia, com o vencedor se tornando uma das pessoas mais ricas do estado da noite para o dia. Embora não seja tão rico quanto parece à primeira vista, já que o IRS receberá 24% antes que o vencedor chegue a sentir o cheiro. Mas se eles moram na Califórnia, que não tributa os ganhos, então esses $ 2,04 bilhões se transformam em $ 997,6 milhões, o que ainda é uma soma arrumada para literalmente nenhum esforço.
4. Uma rede de contrabando chinesa movimentou US$ 10 bilhões por meio de transferências bancárias falsas
Em geral, não é permitido movimentar dinheiro para fora da China em grandes somas e o governo tenta controlar o dinheiro que seus cidadãos têm e o que fazem com ele. Você não pode mover mais de $ 50.000 por ano em circunstâncias normais. Por causa disso, o contrabando de dinheiro tornou-se um problema para as autoridades chinesas e, às vezes, eles reprimem alguns grandes círculos de contrabando que podem movimentar quantidades impressionantes.
Em 2011, uma quadrilha de contrabando de dinheiro foi pega movimentando US$ 10 bilhões em moeda entre 2007 e 2011. Eles operavam basicamente como um banco tradicional, apenas clandestino e capaz de transferir dinheiro para fora do país.
18 pessoas foram condenadas no total por seu envolvimento, que incluiu a criação de contas falsas e até mesmo negócios falsos para ajudar a explicar por que o dinheiro estava se movendo e para onde.
3. A maior transferência criptográfica já movimentou mais de US $ 1 bilhão em Bitcoin
Vimos o que acontece quando a criptomoeda se move por meios inescrupulosos, mas e as transações legítimas (ou aparentemente legítimas)? Muitas pessoas ganharam muito dinheiro no mundo criptográfico e também movimentam seu dinheiro de maneira às vezes dramática. A maior transferência de criptomoedas do mundo ocorreu em 2020, quando o que, na época, era de US$ 1 bilhão em Bitcoin foi movido.
O dono da carteira, que não era tocada há cerca de cinco anos, era anônimo. Possivelmente foi um hack, embora não muito provável, e acreditava-se que o dinheiro poderia ter vindo do Silk Road, aquele antro da criminalidade que foi fechado em 2013.
Nas taxas do final de 2022, a carteira continha substancialmente mais de US$ 1 bilhão e, na verdade, valia cerca de US$ 2,8 bilhões .
2. O governo dos EUA enviou $ 12 bilhões em dinheiro para o Iraque e os perdeu
Hoje em dia, não importa de que lado do espectro político você esteja, você provavelmente pensa que o envolvimento dos EUA no Iraque foi um desastre, para dizer o mínimo. O país foi invadido em 2003 e então os planos para tentar reconstruí-lo foram empreendidos e as coisas desmoronaram. O dinheiro foi enviado com muito pouca supervisão ou orientação, e foi assim que $ 12 bilhões desapareceram completamente.
Ao ouvir isso, você pode pensar que se trata de uma série de transferências eletrônicas ou superfaturamento por empreiteiros ou algum tipo de culminação de meses ou anos de má administração financeira. Não era. Os EUA literalmente embrulharam pilhas de notas de $ 100 em plástico, empilharam-nas em aviões e enviaram aquela enorme pilha de dinheiro para o Iraque. Pela maioria dos relatos, parece que o dinheiro foi distribuído como Johnny Appleseed espalhando suas sementes pela terra com muito pouca ou nenhuma supervisão.
Embarques de literalmente toneladas de dinheiro foram feitos regularmente, o maior dos quais foi de mais de $ 2 bilhões de uma só vez. No total, foram enviadas 363 toneladas (400 toneladas) de dinheiro. O dinheiro era distribuído em sacolas ou na parte de trás de truques de coleta. Centenas de milhares foram roubados, o dinheiro foi guardado em sacos e as chaves do cofre foram deixadas nas mochilas. A certa altura, $ 500 milhões foram dados a um empreiteiro sem motivo algum – foi listado como “a ser determinado”. Milhares de funcionários inexistentes também recebiam contracheques.
No final, pouco do dinheiro deixou um rastro de papel e foi perdido para sempre.
1. A Maior Transferência de Riqueza da História Foi a Operação Peixe
Em termos de transferências de dinheiro monumentais, o maior movimento de riqueza da história aconteceu ainda na Segunda Guerra Mundial. O Canadá tornou-se o improvável centro da riqueza europeia e a sede potencial da sobrevivência contínua da Inglaterra. Com as forças alemãs invadindo o continente, Winston Churchill queria proteger suas apostas caso o pior acontecesse e a Inglaterra caísse. A solução foi a Operação Peixe.
A Grã-Bretanha vinha aumentando secretamente as reservas de ouro no Canadá desde 1938 e os esforços foram intensificados à medida que a guerra avançava. O plano era essencialmente mover a sede do poder da Inglaterra para Ottawa, no Canadá, se fosse necessário, e administrar a comunidade do outro lado do oceano.
Um navio em uma viagem, o HMS Emerald, transportou £ 230 milhões em ouro e títulos em 1940. Em 2022, isso chega a £ 15,2 bilhões ou cerca de US $ 18,6 bilhões. Em apenas um navio.
A transferência total de riqueza em ouro e títulos é estimada em cerca de £ 1,72 bilhão em 1940 . Ajustado pela inflação, que chega a £ 113,8 bilhões ou cerca de US $ 140 bilhões. Sem dúvida, essa foi a maior transferência de riqueza da história.
